 |
| Foto: Divulgação Internet |
Foi deflagrada hoje, 27 de
setembro, a 66ª fase da operação Lava Jato, que aprofunda a investigação da
atuação de três gerentes e um ex-gerente do Bando do Brasil que foram cooptados
por operadores financeiros para facilitar a realização de centenas de operações
de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. Esta é a nona fase da
operação realizada neste ano.
O montante total ilícito
movimentado pelos investigados, por meio da realização de transferências
bancárias a partir de contas mantidas pela organização criminosa, superou a
quantia de R$ 200 milhões. Parte significativa do valor foi convertida em
espécie para posterior utilização no pagamento de propinas por empreiteiras que
praticaram corrupção contra a Petrobras.
Diversos elementos
angariados durante a operação Lava Jato indicam que gerentes vinculados a três
agências do Banco do Brasil, localizadas em São Paulo, receberam vantagens
indevidas para burlar os mecanismos de prevenção de lavagem de dinheiro da
instituição. A conduta indevida dos gerentes possibilitou que contas em nome de
empresas de fachada controladas por organizações criminosas fossem abertas e
operassem na instituição financeira por longo período, realizando centenas de
operações de lavagem de dinheiro, inclusive depósitos e saques de valores
expressivos em espécie.
Fortes evidências indicam
que tais gerentes atuaram para encerrar indevidamente registros do sistema de
detecção de lavagem de dinheiro do Banco do Brasil, mediante a inserção de
justificativas que sabiam falsas, o que impediu ou dificultou a comunicação de
operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Após a identificação pela
Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal do esquema ilícito, foi dada
a oportunidade ao Banco do Brasil de realizar apurações sigilosas internas
sobre as irregularidades. As apurações foram realizadas e o banco remeteu, aos
investigadores, outras provas da atuação de seus funcionários para facilitar
operações de lavagem de capitais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário